U FATF elimina a Turchia da a “lista grisa” di u lavu di soldi

U Task Force d’Azione Finanziaria, una urganizazione internaziunale di vigilanza dedicata à luttà contra u lavuramentu di soldi è i flussi di cassa illeciti, u venneri hà eliminatu a Turchia da a so “lista grisa” di i paesi chì necessitanu un monitoraghju speciale, trasmettendu un votu maiò di cunfidenza à u paese in mezzo à i so sforzi di ripresa economica.

“U GAFI accoglie u prugressu significativu di Türkiye in a migliurà u so regime AML/CFT”, hà scrittu l’urganisazione di Parigi in u so ultimu rapportu, utilizendu l’ortografia di u guvernu turcu di u nome di u so paese è l’acronimu per anti-lavaggiu di soldi è cumbattimentu di u finanziamentu di u terrurismu. .

Hà dettu chì a Turchia avia rinfurzatu l’efficacità di u so regime AML/CFT per risolve “deficienze” chì u GAFI hà listatu in u so rapportu di monitoraghju d’ottobre 2021.

Queste carenze includenu preoccupazioni FATF per i servizii di trasferimentu di soldi non registrati, risorse insufficienti dedicate à investigazioni di finanziamentu di u terrorismu, presunta implicazione in l’evasione di sanzioni, mancanza di sorveglianza in settori à altu risicu utilizati per u lavamentu di soldi, cum’è banca è immubiliare, è sorveglianza insufficiente di l’urganisazioni senza prufittu. chì puderia esse usatu per u finanziamentu di u terrorismu, frà altri.

U FATF in u so rapportu 2021 hà trovu settori cum’è a banca, a custruzione è a pruprietà in Turchia vulnerabili à u finanziamentu illecitu di i gruppi sanzionati da e Nazioni Unite cum’è u Statu Islamicu è Al-Qaeda.

L’urganizazione di vigilanza hà cunclusu in i so risultati di u 2024 chì a Turchia “ùn hè più sottumessa à u prucessu di monitoraghju aumentatu di u FATF”, ma chì “duverebbe cuntinuà à travaglià cù u FATF per sustene e so migliure in u so sistema AML/CFT, cumpresu cuntinuendu à assicurà. a so supervisione di l’NPO [nonprofit organization] U settore hè basatu nantu à u risicu è in linea cù i normi FATF “.

U guvernu di Turchia hà accoltu a nutizia, u so ministru di finanze, Mehmet Simsek, scrivite nantu à a piattaforma suciale X, “Avemu fattu,” à fiancu à un emoji di bandiera turca cum’è a decisione hè stata annunziata, secondu una traduzzione di Google da u turcu.

U vicepresidentu turcu Cevdet Yilmaz hà dettu: “Cù stu sviluppu, a fiducia di l’investituri internaziunali in u sistema finanziariu di u nostru paese hè diventata ancu più forte. A decisione avarà cunsiquenzi estremamente pusitivi per u settore finanziariu è l’ecunumia “.

L’annunziu di u GAFI prubabilmente vene cum’è un impulsu à i sforzi di rivolta ecunomica di Turchia dopu anni di inflazione elevata, una munita lucale deprezzata è livelli d’investimentu straneru inconsistenti.

Mohamed Daoud, capu di pratica di l’industria in l’agenzia di rating Moody’s, hà descrittu l’impattu pusitivu chì a nova designazione hè prubabile di avè.

“L’eliminazione di a Turchia da a Lista Grigia di a Task Force d’Azione Finanziaria (FATF) ricunnosce u prugressu significativu fattu da u guvernu turcu è da diversi settori ecunomichi in rinfurzà a so lotta contru u lavuramentu di soldi è u finanziamentu di u terrorismu”, disse Daoud.

“Stu sviluppu hè previstu di rinfurzà a reputazione di Turchia à l’internaziunale, potenzialmente aumentendu l’investimentu straneru è e relazioni cù l’istituzioni europee è americane”.

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